Supporto investigativo all’Organismo di Vigilanza sull’osservanza del “Modello Organizzativo 231”.

D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa da reato

Abbiamo maturato esperienze nel supporto informativo agli Organismi di Vigilanza, la finalità è di evidenziare fatti e situazioni che possono essere una criticità del “Modello Organizzativo 231”. Svolgiamo attività di intelligence e investigazione per accertare il rispetto delle procedure concordate.

In particolare per conto dell’OdV svolgiamo anche indagini preventive finalizzate a verificare:

  • reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001);
  • reati societari(Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) e specificatamente corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
  • delitti contro l’industria e il commercio(Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);
  • concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione(Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001);
  • delitti informatici e trattamento illecito di dati(Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001).

Le attività vengono svolte, con nostri corrispondenti, in tutti i paesi dove il Cliente opera o intende operare.